ALARKO HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 30, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	SÜLEYMAN SAMİ İNAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	30.04.2014 17:55:02
2	AYSEL YÜRÜR	HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	30.04.2014 17:58:59

Adres	Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy
Telefon	212 - 2275200
Faks	212 - 2603504
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2275200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2603504
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	30.04.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.04.2014 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30.4.2014 tarihinde, saat:15.00'de, şirket merkez adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.04.2014 tarih ve 11874 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi RAHMİ YÜCE gözetiminde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda, - 2013 yılı Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosunun tasdikine ve Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına, - Şirket kar dağıtım politikasının tasdikine, - Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, -Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olmasına, bu üyeliklere İshak Alaton, İzzet Garih, Vedat Aksel Alaton, Leyla Alaton, Niv Garih Herzikowitz, Ayhan Yavrucu'nun, bağımsız üye olarak Ahmet Zeyyat Hatipoğlu, Mehmet Dönmez ve İzzet Cemal Kişmir'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, - Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Zeyyat Hatipoğlu, Mehmet Dönmez ve İzzet Cemal Kişmir'e aylık brüt 3.250,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine - Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket denetçiliğine Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine, - Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
ALARK(Eski),TRAALARK91Q0	0,0680000	0,0578000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.05.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.