MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Registration Form • May 5, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ERHAN ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05.05.2014 18:23:42
2	TURGAY BEKTAŞ	Yön. Krl. Bşk.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05.05.2014 18:48:05

Ortaklığın Adresi	:	Uzunçayıryolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0216 326 88 47 - 0216 326 87 96
E-posta adresi	:	gkayir@ansaholding.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0216 326 88 47 - 0216 326 87 96
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	TTK ve SPK kanunlarına uyum için esas sözleşme değişikliği

AÇIKLAMA:

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1. Şirketimiz esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu (TTK)' na ve Sermaye Piyasası    Kanunu (SPK)' na uyum çalışmaları çerçevesinde, 'Kuruluş' başlıklı 1. Madde, 'Merkez ve Şubeler' başlıklı 3. madde, 'Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu' başlıklı 5. Madde, 'Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı' başlıklı 6. Madde, 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 7. Madde, 'Yönetim Kurulu' başlıklı 8. Madde, 'Yönetim Kurulu Toplantıları' başlıklı 10. Madde, 'Şirketin Temsil ve İlzamı' başlıklı 11. Madde, 'Denetim' başlıklı 12. Madde, 'Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar' başlıklı 13. Madde, 'Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması' başlıklı 15. Madde, 'Oy Verme ve Vekaletle Temsil' başlıklı 16. Madde, 'Belgeler' başlıklı 18. Madde, 'Kar Dağıtımı' başlıklı 20. Madde, 'Bilanço Kar-Zarar Hesapları' başlıklı 21. Madde, 'Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' başlıklı 24. Maddelerin değiştirilmesine ve 'Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi' başlıklı  madde 30' un eklenmesine,

2. Değişikliklerin ekli şekli ile kabülüne,

3. Esas Sözleşme tadili için gerekli izinleri almak üzere T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' na başvuruda bulunulmasına,

4. Alınan izinlere müteakiben gerekli işlemlerin tamamlanmasına ve genel müdürlüğe yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.