SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

AGM Information • May 7, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	VITTORIO FRANCO	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	07.05.2014 18:57:35
2	ELİYA ALHARAL	YÖN.KRL. BŞK.	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	07.05.2014 19:00:18

Adres	KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 GAYRETHAN K:7/701 PASAPORT/İZMİR
Telefon	232 - 4454400
Faks	232 - 4467161
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4454400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4467161
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU BILDIRIMI

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	07.05.2014 11:15
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	ŞİRKETİMİZİN 07 MAYIS 2014 TARİH - SAAT 11:15 TE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ MADDELER HALİNDE AÇIKLANMIŞTIR. 1- Genel Kurul açılışı yapılmiş ve Başkanlık Divanı seçilerek toplantıya başlanmıştır. 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarını,Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalamaya yetki verilmiştir. 3- Yönetim Kurulundan 05.02.2014' te ve 06.02.2014 tarihinde istifa eden 2 Yönetim Kurulu üyelerinden boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 10.03.2014 tarih ve 2014/81 sayılı Yönetim Kurulu Karar ile yapılan atamalar Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır. 4- 2013 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır. 5-2013 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti görüşülerek Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır. 6-2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosu görüşülerek Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır. 7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Genel Kurul tarafından oy birliği ile ibra edilmiştir. 8-01.01.2014-31.12.2014 süresi için ATA ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firması ile sözleşme yapılması konusundaki 31 Mart 2014 tarih ve 2014/83 sayılı Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır. 9-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ''Ücret Politikası'' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmeş ve üceret ödenmemesi oya sunulmuş Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır. 10- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda aşağıdaki karar alınmıştır. Şirketimizin imtiyazlı A Grubu pay sahipleri Olağan Genel Kurulu A Grubu pay sahiplerinin katılımı olmadığında toplantı ertenlenmiştir. Toplantı yapılamadığından A Grubu imtiyazlı pay sahipleri yeni seçilecek Yönetim Kurulu üyelerini önerememişlerdir. Mevcut Yönetim Kurulu Eliya ALHARAL TC.Kimlik No.29647949718 Vittorio FRANCO T.C.Kimlik No.12798128996 Serdar USLULAR T.C.Kimlik No.53344161388 Nisim NAHMİAS T.C.Kimlik No.40180599994 Hülya ŞAHİN T.C.Kimlik No.49987302226 sürelerinin sonuna kadar üyeliklerinin yapılacak olan bir sonraki Genel Kurul Toplantısına kadar devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin ''Kâr Dağıtım Politikası'' nın onaya sunularak Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır. 12- Yönetim Kurulunun 2013 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin okunmuş, görüşülmüş ancak yasal kayıtlara göre Şirketimizde net dönem zararı bulunduğundan kar dağıtımı yapılamayacağı Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır. 13-2013 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 14-2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 15- Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmiştir. 16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi hususu görüşülmüş yetki verilmesi Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır. 17- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince, ''Şirket Bilgilendirme Politikası'' hakkında bilgi verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.