ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • May 7, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07.05.2014 09:09:57

Ortaklığın Adresi	:	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
E-posta adresi	:	ir@ulker.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Komitelerin Belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

1.Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesine, aşağıda yazılı olan şahısların atanmalarına ve bu görevleri nedeniyle her hangi bir ücret ödenmemesine,

-Duran AKBULUT  Komite Başkanı

-Alain STRASSER  Komite Üyesi

-Hafize Nurtaç ZİYAL Komite Üyesi

-Özgür KALYONCU  Komite Üyesi

2.Sermaye Piyasasının ilgili tebliğine göre oluşturulmuş olan Denetim Komitesine, aşağıda yazılı olan şahısların atanmalarına ve bu görevleri nedeniyle her hangi bir ücret ödenmemesine,

-Duran AKBULUT  Komite Başkanı

-Ekrem PAKDEMİRLİ Komite Üyesi

3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi kapsamında oluşturulmuş olan Risk Komitesine, aşağıda yazılı olan şahısların atanmalarına ve bu görevleri nedeniyle her hangi bir ücret ödenmemesine,

-Ekrem PAKDEMİRLİ Komite Başkanı

-Alain STRASSER  Komite Üyesi

Karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.