İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş.

Legal Proceedings Report • May 9, 2014

TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

1	İLHAN EREM	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	09.05.2014 10:28:27

Ortaklığın Adresi	:	Aydınlı Mah.Birlik OSB.Batı Cad.5.Sok.No:1 TUZLA/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	TEL:0216 593 02 03 FAKS: 0216 593 02 11
E-posta adresi	:	info@uzertas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	TEL:0216 593 02 03 FAKS: 0216 593 02 11
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	08.05.2014
Özet Bilgi	:	TTK 376.Maddesiyle İlgili Özel Durum Açıklaması

AÇIKLAMA:

T.C. BAŞBAKANLIK

SERMAYE KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Halka açık şirketler bakımından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı uyarınca, Şirketimiz yönetim kurulunun Şirket defter ve kayıtları üzerinde yaptıkları ve halihazırda yapmakta oldukları inceleme ve değerlendirmeler çerçevesinde, TTK'nın 376. maddesi kapsamında gerekli önlemlerin alınmasına yönelik gerekli iş ve işlemlerin yapılması için çalışmalara ivedilikle başlandığını bilgilerinize arz ederiz.

Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında planlanan iş ve işlemler,

(i) 14/03/2014 tarihinde KAP'ta yayımlandığı üzere Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Risk Komitesi'nin görüş, değerlendirme ve önerileri de dikkate alınmak suretiyle kendilerinden rapor alınması ve bu rapordaki görüş ve öneriler çerçevesinde gerekli hususların yerine getirilmesi,

(ii) 13/03/2014 tarihinde KAP'ta yayımlandığı üzere, bir sureti ekte yer alan Şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin satışa esas olacak değerlerinin tespitinin yapıldığı aktif değerleme raporu da dikkate alınmak suretiyle işbu gayrimenkullerin satışa esas olacak rayiç bedellerinin tespiti amacıyla SPK lisanslı bir değerleme şirketinden rapor alınması (EK-1), alınacak olan rapordaki değerlemeler de dikkate alınmak suretiyle hazırlanmış ara bilançonun çıkartılması,

(iii) Şirket'in 2013 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının yapılması, (ii)'de belirtilen ara bilançonun pay sahipleri ile paylaşılması ve TTK'nın 376. maddesine ilişkin karar alınması,

(iv) Şirketimiz'in 6.940.000.-TL Bedelle Sahip Olduğu Anadolu Girişimcilik Telealışveriş Reklam Ve Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hisselerinin, Sözü geçen şirketin SPK lisanslı bir değerleme şirketinden rapor alınması sonrasında edinim değerinin altında olmamak kaydıyla satışı için yönetim kurulunun yetkilendirilmesinin olağan genel kurul toplantısı gündemine dahil edilerek pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulması,

(v) Öncesinde SPK lisanslı bir değerleme şirketinden değerleme raporu alınmak suretiyle, Erem İnşaat Boya Turizm Yatırımları Ticaret A.Ş. hisselerin, satın alınması amacı ile yönetim kurulunun yetkilendirilmesinin olağan genel kurul toplantısı gündemine dahil edilerek pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulması,

bulunmaktadır.

Sayılan iş ve işlemler haricinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görüş ve önerileri doğrultusunda, TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ilgili yasal süreçlerin usulüne uygun şekilde takip edilerek neticelendirileceğini bilgilerinize arz ederiz.

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.