TURCAS PETROL A.Ş.

AGM Information • May 13, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	13.05.2014 14:00:42
2	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	13.05.2014 14:11:36

Adres	Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Şişli İstanbul
Telefon	212 - 2590000
Faks	212 - 2590018
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2590000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2590018
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	13.05.2014 tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	13.05.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Aksoy tarafından açılmış ve Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçilmiştir. Esas Sözleşme Madde 33 gereği; - Divan Başkanlığı'na Sayın Erdal Aksoy, - Oy Toplama Memurluklarına Sayın Yılmaz Tecmen ile Sayın Banu Aksoy Tarakçıoğlu, - Divan Sekreterliği'ne de Sayın Saffet Batu Aksoy 131.624.835 kabul oyu ile seçilmişlerdir. 2. Başkanlık Divanı'nın Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları'nı imzalaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Divan Heyeti'ne Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesi 131.624.835 kabul oyu ile kabul edilmiştir. 3. 2013 yılı faaliyetlerine ait 2013 yılı Faaliyet Raporu'nun tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve bu husus 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporu Görüşü ile Bilânço ve Gelir Tabloları okunmuş ve ilgili raporlar görüşmeye açılmıştır. 2013 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili raporlar 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir. 4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası için oylama yapılmış ve 57.297 red oya karşılık 131.567.538 oyla ibra edilmişlerdir. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.) 5. 2014 ve 2015 faaliyet yılları için Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek yıllık brüt ücret tutarının tayini için yapılan oylamada, beher yıl için toplam 2.000.000 TL brüt ücret ödenmesine 131.624.835 kabul oyu ile karar verilmiştir. 6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararının müzakeresi sonucu; 2013 yılında UFRS'ye göre hazırlanmış Turcas Petrol A.Ş. mali tabloları sonucunda elde edilen 25.256.811 TL Net Dönem Kârından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 no.lu Kar Payı tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddeleri uyarınca 1.704.680 TL yasal yedekler ayrıldıktan sonra ortaklara 11.250.000 TL'nin (1 TL nominal değerdeki hisse için brüt 0,050000 TL, net 0,042500 TL) 26.05.2014 tarihinden itibaren nakden ve defaten dağıtılmasına ve bakiye tutarın da Geçmiş Yıllar kârları olarak ayrılmasına 136.611.627 kabul oyu ile karar verilmiştir. 7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2014 tarih ve 2014/08 sayılı kararı ile Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde tadil edilen Esas Sözleşme doğrultusunda revize edilerek kamuoyunun da bilgisine sunulan ve tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış bulunan "Kar Dağıtım Politikası" nın okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve bu husus 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir . "Kar Dağıtım Politikası", 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir. 8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2014 tarih ve 2014/07 sayılı kararı ile Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde tadil edilen Esas Sözleşme doğrultusunda revize edilerek kamuoyunun da bilgisine sunulan ve tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış bulunan "Bağış Politikası" nın okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve bu husus 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir. "Bağış Politikası", 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir. 9. 2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Onayı doğrultusunda ENVERDER'e 450.250 TL, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'na 100.000 TL, PETDER'e 6.000 TL, Yaratıcı Çocuklar Derneği'ne 5.000 TL, Tohum Türkiye Otizm Yardım Vakfı'na 2.500 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 2.100 TL, Türkiye Emniyet Teşkilatı Yardım Vakfı'na 2.000 TL, Amerikan Şirketler Derneği'ne 250 TL olmak üzere toplam 568.100 TL. bağış yapıldığı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 10. Yıl içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş olup, 2013 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş geli
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,TRCAS(Eski),TRATRCAS92E6	0,0500000	0,0425000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETRCS00019	0,0500000	0,0425000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETRCS00027	0,0500000	0,0425000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
26.05.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.