SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 14, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	VITTORIO FRANCO	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	13.05.2014 19:04:52
2	ELİYA ALHARAL	YÖN.KRL. BŞK.	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	14.05.2014 11:52:41

Adres	KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 GAYRETHAN K:7/701 PASAPORT/İZMİR
Telefon	232 - 4454400
Faks	232 - 4467161
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4454400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4467161
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPILMASI HAKKINDA YÖNETİM KURUL KARARI

Karar Tarihi	13.05.2014
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	10.06.2014 15:15
Adresi	KAZIM DİRİK CADDESİ NO.4 GAYRET HAN KAT.7 DAİRE.701 PASAPORT İZMİR
Gündem	Şirketimiz yönetim kurulu toplanarak aşağıda belirtilen kararı almıştır. Şirketimizin 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 10 Haziran 2014 Salı günü saat 15:15' te, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Kâzım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 (35210) Pasaport/İZMİR adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına, ayrıca (A) grubu ortaklarımızın da Ana Sözleşmemiz gereğince gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere aynı yerde aynı gün saat 15:00' da, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını için toplanmasına ve bu maksatla pay sahiplerine çağrı yapılmasına, Oy birliği ile karar alınmıştır. (A)GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Toplantı Başkanlığı' na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi, 3. Yeni Yönetim Kurulu oluşturmak üzere Genel Kurul'a teklif edilecek Yönetim Kurulu adaylarının seçimi, 4. Dilekler ve kapanış. (B) GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağı' nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi, 3. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, 4. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi, 5. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.