YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • May 21, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HÜSEYİN KIZANLIKLI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	21.05.2014 14:45:51
2	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	21.05.2014 14:51:34

Adres	Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı İstanbul
Telefon	212 - 4821110
Faks	212 - 4833335
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4821110
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4833335
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	21.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	21.05.2014 11:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1)Toplantı Başkanlığına Sn.Eyüp Y.Mutlu oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn.Erhan Demirtaş'ın, Yazmanlığa Sn.Müzeyyen Musaak'ı görevlendirmiştir. 2)Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.3)K.Engin Yeşil vekili Eyüp Y.Mutlu'nun önergesiyle 2013 yılına ait Yön.Kur.Faaliyet Raporu toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve müzakerelere geçilmesi oya sunuldu. Teklif onaylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2013 yılına ait Yön.Kur.Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.4)K.Engin Yeşil vekili Eyüp Y.Mutlu'nun önergesiyle 2013 yılına ait Bağ.Den.Kurulu Raporu toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle Bağ.Den.Kur.Raporunun özetinin okunmasını teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetleme Raporu özeti okundu. 5)2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun özetinin okunması oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun özeti ayrı ayrı okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.6)Yön.Kur.Üyesi K.Engin Yeşil vekili Eyüp Y.Mutlu, Şirket 2013 yılında zarar ettiğinden herhangi bir kar dağıtımı sözkonusu değildir dedi. Bu durum Genel Kurul tasvibine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.7)2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yön.Kur.Üyeleri oy birliği ile ibra edildi.Yön.Kur.Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.8)Yeni Yön.Kur.üyelerinin seçimine ve sayısının tespitine geçildi. K.Engin Yeşil vekili Eyüp Y.Mutlu söz alarak, yön.kur.üye sayının 5 kişi olmasını ve yön.kur.üyeliklerine, K.Engin Yeşil, Yaşar Altıparmak ve Hüseyin Kızanlıklı'yı, Bağımsız yön.kur.üyeliklerine de Metin Başer ve Resul Kurt'u önerdi. Başka bir öneri olmadı. Yön.kur.üye sayısının 5 olmasına ve yön.kur.üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; K.Engin Yeşil, Hüseyin Kızanlıklı ve Yaşar Altıparmak, Bağımsız Üye adayları; Resul Kurt ve Metin Başer seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 9)Yön.Kur.Üyelerine huzur hakkı olarak aylık Net 1.600 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Yön.Kur.Üyeleri olarak seçilen K.Engin Yeşil ve Hüseyin Kızanlıklı yazılı olarak Genel Kurul'a beyanlarında; huzur haklarından feragat ettiklerini bildirmişler ve bu feragatın tutanağa geçirilmesini talep etmişlerdir.10)Yön.Kur.Üyelerine TTK'nun 395.ve 396. Maddelerinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.11)TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince 2014 yılı şirket faaliyet hesapları için Yön.Kur.'nun önerdiği Bağ.Den.Kuruluşu olarak "Güreli YMM ve Bağ.Den.Hiz.A.Ş."'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.12)Kur.Yön.İlkeleri gereğince "Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.13)SPK Kur.Yön.İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 14)Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.15)SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.16)Kur.Yön.İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.17)SPK düzenlemeleri gereğince 2013 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunulmadığı bilgisi Ortaklara verildi. 2014 yılında kar edilmesi halinde Bilançonun Net Karının azami %5'i kadar bağış yapılabileceği hususunda yön.kuruluna oybirliği ile yetki verildi.18)Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi tarafından son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
YYAPI(Eski),TRABROVA91S5	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

21.05.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı belgeleri;

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve 2013 Yılı Kar Dagıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.