LORAS HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 28, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HASAN ÖZÜLKÜ	İCRA KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	28.05.2014 14:36:43
2	TAHİR ATİLA	İCRA KURULU BAŞKANI	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	28.05.2014 14:39:58

Adres	Ferit Paşa Mh. Kule Cd. Kule Plaza İşmrkz. Kat:36 Selçuklu/KONYA
Telefon	332 - 2213999
Faks	332 - 2213966
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	332 - 2213999
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	332 - 2213966
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Genel Kurul Toplantı tutanağında düzeltme yapılması

**

**27/05/2014 21:13'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	27.05.2014 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar müzakereye sunuldu, oy birliği ile karar verildi. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu tarafından toplantı başkanlığına verilen yönetim kurulunun 2013 yılının karının dağıtılmaması teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu üye sayısı 6, görev süreleri 3 yıl olarak belirlendi. Mehmet Ali KORKMAZ, Murat KIVRAK, Tahir ATİLA ve Adem ELGÜN 3 yıllığına yönetim kurulu üyesi,Ünsal SÖZBİR ve Nevzat PALTA da 3 yıllığına bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak oy çokluğu ile seçildiler. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler olarak,aylık net azami 35.000 TL.'ye kadar, diğer üyeler için de aylık net azami 20.000 TL.'ye kadar ücret ödenmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılında yapılacak bağışların parasal üst sınırı olarak 550.000 TL oy çokluğu ile kabul edildi. Arılar Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ş. şirketin 2014 yılı için denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olması oy birliği ile kabul edildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ITTFH(Eski),TREITFK00018	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREITFK00026	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.