AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 29, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İsmail Atilla SÜLDÜR	YÖN. KUR. ÜYESİ	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	29.05.2014 14:33:54
2	Ali İhsan BEYHAN	YÖN. KUR. BAŞKANI	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	29.05.2014 14:38:34

Adres	Piri Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı K: 2 No: 77
Telefon	246 - 2326044
Faks	246 - 2323231
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2326044
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2323231
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız 29.05.2014 Tarihinde Yapılmıştır.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	29.05.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Açılış yapılarak, Başkanlık Divanı seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verildi. 2. 2013 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okundu ve görüşüldü. 3. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu, müzakere edildi ve onaylandı. 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi. 5. 2013 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 6. Yönetim Kurulu tarafından 2014 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu DENGE Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 7. Türk Ticaret Kanunun 419. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince hazırlanan ''Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri iç Yönergesi''nin Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin aylık brüt asgari ücretin neti tutarında ödenmesine ,Murahhas üyenin ise aylık bürüt asgari ücretin %50 fazlasının net tutarının ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 9. Türk Ticaret Kanunun 379. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul edebilmesi için Genel Kuruldan 2 yıl yetki oybirlliğiyle kabul edildi. 10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi 11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 12. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 13. Şirket'in 2013 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 14. 2013 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 15., Dilek temenniler alınarak kapanış yapıldı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,AKSUE(Eski),TRAAKSUE91L2	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKSE00010	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.