DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 4, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ATILLA DOGUDAN	CEO	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	04.06.2014 10:19:52
2	KLAUS PETERMANN	CFO	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	04.06.2014 10:22:31

Ortaklığın Adresi	:	Stephansplatz 12, 1010 Viyana Avusturya
Telefon ve Faks Numarası	:	0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272
E-posta adresi	:	headoffice@doco.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2013 / 2014 Mali Yılı 1 Nisan 2013 - 31 Mart 2014 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

AÇIKLAMA:

2013 / 2014 Mali Yılı 1 Nisan 2013 -  31 Mart 2014 hesap dönemine ilişkin olarak, 03.07.2014 tarihinde, saat 17.00'de (VIE), 'DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21 1020 Viyana / Avusturya' adresinde gerçekleştirilecek olan 16. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait 'Davetiye' ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.

GÜNDEM

1.Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2013/2014 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı.

2.Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması

3.Yönetim Kurulu üyelerinin 2013/2014 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

4.Gözetim Kurulu üyelerinin 2013/2014 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

5.Gözetim Kurulu'na 2013/2014 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

6.2014/2015 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi

7.Gözetim Kuruluna seçim

8.Yönetim Kurulu'nun

a)Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına göre, hem borsa üzerinden hem borsanın dışında, esas sermayenin %10'u oranına kadar ve bu türden bir alım ile  birlikte ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması,

b)Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin anlamına uygun  şekilde uygulanması suretiyle kamuya teklif edilerek elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,

c)esas sermayeyi kendine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, yeni bir genel kurul kararı almaksızın düşürmesi,

d)5.7.2012 tarihli genel kurul kararı ile 8. gündem maddesi ile, şirkete ait hisse senetlerinin satın alması ile ilgili verilen yetkiyi feshederek

yeniden yetkili kılınması hakkında karar alınması.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.