SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

AGM Information • Jun 10, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	VİTTORİO FRANCO	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	10.06.2014 17:29:14
2	ELİYA ALHARAL	YÖN.KRL. BŞK.	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	10.06.2014 17:31:35

Adres	KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 GAYRETHAN K:7/701 PASAPORT/İZMİR
Telefon	232 - 4454400
Faks	232 - 4467161
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4454400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4467161
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİMİ

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	10.06.2014 15:15
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Toplantı Başkanı Sayın Eliya Alharal oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Kanunlar çerçevesinde toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belitmiş olup gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkan'ı Eliya Alharal tarafından verilen teklifte Toplantı Başkanlığına Sayın Eliya Alharal, Katipliğe Sayın Vittorio Franco ve Oy Toplama memurluğuna Sayın Hediye AYLİN UYSAL'ın seçilmesine oy birlıği karar verildi. 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarını,Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalamaya yetki verilmesi Toplantı tutanaklarının, toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması için, Toplantı Başkanlığına imzalama yetkisi verilmesi önerilmiş, öneri oy birliği ile kabul edildi. 3- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, Şirketimizin imtiyazlı A Grubu imtiyazlı pay sahipleri yeni seçilecek Yönetim Kurulu üyelerini aşağıdaki şekilde önermişlerdir.Başkaca öneri gelmemiştir. Önerilen Yönetim Kurulu 1- Eliya ALHARAL TC.Kimlik No.29647949718 2- Vittorio FRANCO T.C.Kimlik No.12798128996 3- Serdar USLULAR T.C.Kimlik No.53344161388 4- Nisim NAHMİAS T.C.Kimlik No.40180599994 5- Hülya ŞAHİN T.C.Kimlik No.49987302226 Şirket Yönetim Kurulunda 3 (üç) yıl sure ile görev yapmak üzere Eliya Alharal, Vittorio Franco, Nisim Nahmias Hülya Şahin ve Serdar USLULAR'ın Genel Kurul'a teklif edilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurul Üyelerimize "Yönetim Kurul Üyeliği" hizmetleri için herhangi bir ücret ödenmemesi oya sunuldu, Oy birliği ile kabul edildi. 4- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 inci maddeleri gereğince izin verilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 5- Dilekler ve kapanış Dilekler bölümünde Toplantı başkanı Eliya Alharal Yeni yılın daha başarılı olması dilekleri ile toplantıyı saat: 16:00 kapatmıştır
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.