MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jun 11, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (B Grubu)

1	ERHAN ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11.06.2014 19:38:48
2	TURGAY BEKTAŞ	Yön. Krl. Bşk.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11.06.2014 19:51:11

Adres	Uzunçayıryolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon	216 - 3268847
Faks	216 - 3268796
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 3268847
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 3268796
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2.Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,ANSA(Eski),TREIFTY00019	X
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIFTY00027

Karar Tarihi	11.06.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	09.07.2014 15:00
Adresi	Asker Ocağı Caddesi No: 6 O-4 katı 119/B Şişli/İSTANBUL
Gündem	PDF olarak ektedir.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

11.06.2014 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal çağrı yoluyla duyurulmuş olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantımızın, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 10.06.2014 tarih 15934 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde, ikinci toplantıya ertelenmesi nedeni ile,

1- Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın 09.07.2014 Çarşamba günü, saat 15:00' da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı' nın 09.07.2014 Çarşamba günü, saat 16:00' da, Şirket merkez adresimiz olacak olan Asker Ocağı Caddesi No: 6 O-4 katı 119/B Şişli/İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına,

2- Genel Kurulun yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

3- Şirketimiz esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu (TTK)' na ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)' na uyum çalışmaları çerçevesinde, 'Merkez ve Şubeler' başlıklı 3. madde, 'Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu' başlıklı 5. Madde, 'Borçlanma Aracı İhracı' başlıklı 6. Madde, 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 7. Madde, 'Yönetim Kurulu' başlıklı 8. Madde, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 9. Madde, 'Yönetim Kurulu Toplantıları' başlıklı 10. Madde, 'Şirketin Temsil ve İlzamı' başlıklı 11. Madde, 'Denetçi' başlıklı 12. Madde, 'Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar' başlıklı 13. Madde, 'Toplantılarda Komiser Bulundurulması' başlıklı 15. Madde, 'Oy Verme ve Vekaletle Temsil' başlıklı 16. Madde, "İlan" başlıklı 17. Madde, 'Belgeler' başlıklı 18. Madde, 'Kar Dağıtımı' başlıklı 20. Madde, 'Bilanço Kar-Zarar Hesapları' başlıklı 21. Madde, 'Genel Kurul Divan Başkanlığı' başlıklı 24. Madde, 'Ana Sözleşme Değişikliği' başlıklı 25. Madde, 'Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı' başlıklı 28. Madde ve 'Yasa Hükümleri' başlıklı 29. Maddelerin değiştirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.