Amaze Co.,Ltd.

AGM Information • Feb 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	令和７年２月26日
【会社名】	株式会社アメイズ
【英訳名】	Amaze Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　穴見　賢一
【本店の所在の場所】	大分県大分市西鶴崎一丁目７番17号
【電話番号】	０９７（５２４）３３０１（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長　児玉　幸子
【最寄りの連絡場所】	大分県大分市西鶴崎一丁目７番17号
【電話番号】	０９７（５２４）３３０１（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長　児玉　幸子
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 　(福岡市中央区天神二丁目14番２号)

E27761 60760 株式会社アメイズ Amaze Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E27761-000 2025-02-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、令和７年２月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和７年２月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金30円　　総額402,106,680円

ロ　効力発生日

令和７年２月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、穴見賢一、児玉幸子、山下友従、川端亮輔、河野光良、広田浩三を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、中洲良一、首藤慶史、大場善次郎を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	101,468	246	0	(注)	可決	97.00
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件				(注)
穴見　賢一	101,388	326	0	可決	96.02
児玉　幸子	101,207	507	0	可決	93.81
山下　友従	101,458	256	0	可決	96.87
川端　亮輔	101,445	269	0	可決	96.72
河野　光良	101,466	248	0	可決	96.97
広田　浩三	101,193	521	0	可決	93.64
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)
中洲　良一	101,148	566	0	可決	93.09
首藤　慶史	101,472	242	0	可決	97.04
大場　善次郎	101,205	509	0	可決	93.78

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。