臨時報告書_20250227161829
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
近畿財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年２月27日 |
| 【会社名】 |
クックビズ株式会社 |
| 【英訳名】 |
Cookbiz Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 藪ノ 賢次 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪市北区芝田２-７-18 LUCID SQUARE UMEDA ８階 |
| 【電話番号】 |
06-6374-9912 |
| 【事務連絡者氏名】 |
執行役員 コーポレート本部 エグゼクティブマネージャー 餌取 達彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
大阪市北区芝田２-７-18 LUCID SQUARE UMEDA ８階 |
| 【電話番号】 |
06-7777-2133 |
| 【事務連絡者氏名】 |
執行役員 コーポレート本部 エグゼクティブマネージャー 餌取 達彦 |
| 【縦覧に供する場所】 |
クックビズ株式会社 東京オフィス
（東京都中央区八丁堀二丁目26番９号 八丁堀グランデビルディング５階）
クックビズ株式会社 名古屋オフィス
（愛知県名古屋市中村区椿町15番10号 名駅三交ビル８階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E33515 65580 クックビズ株式会社 Cookbiz Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E33515-000 2025-02-27 xbrli:pure
臨時報告書_20250227161829
１【提出理由】
2025年２月27日開催の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年２月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
当社の今後の事業展開および事業内容の多様化等に対応するため、現行定款第２条（目的）に
つきまして目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。
第２号議案 取締役３名選任の件
藪ノ賢次、吉崎浩一郎、嶋内秀之を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役２名選任の件
遠藤隆史、福本洋一を監査役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
17,060 |
104 |
－ |
（注）１ |
可決 99.39 |
| 第２号議案 |
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| 藪ノ 賢次 |
17,034 |
130 |
－ |
（注）２ |
可決 99.24 |
| 吉崎 浩一郎 |
17,006 |
158 |
－ |
（注）２ |
可決 99.08 |
| 嶋内 秀之 |
17,006 |
158 |
－ |
（注）２ |
可決 99.08 |
| 第３号議案 |
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| 遠藤 隆史 |
17,063 |
101 |
－ |
（注）２ |
可決 99.41 |
| 福本 洋一 |
17,064 |
100 |
－ |
（注）２ |
可決 99.42 |
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
３．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上