Kurogane Kosakusho Ltd.

AGM Information • Feb 28, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年２月28日
【会社名】	株式会社くろがね工作所
【英訳名】	Kurogane Kosakusho Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　田中　成典
【本店の所在の場所】	大阪市西区新町１丁目４番24号
【電話番号】	06 (6538) 1010
【事務連絡者氏名】	取締役　経営管理本部長　森　吉武
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区新町１丁目４番24号
【電話番号】	06 (6538) 1010
【事務連絡者氏名】	取締役　経営管理本部長　森　吉武
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02372 79970 株式会社くろがね工作所 Kurogane Kosakusho Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02372-000 2025-02-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年２月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年２月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金20円　　総額34,068,540円

ロ　効力発生日

2025年２月28日

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	8,484	54	－	(注)１	可決	98.70
第２号議案 定款一部変更の件	8,516	22	－	(注)２	可決	99.07
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件				(注)１
田中　成典	8,362	176	－	可決	97.28
森　吉武	8,369	169	－	可決	97.36
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件				(注)１
大和　資郎	8,376	162	－	可決	97.44
岩嵜　理致	8,370	168	－	可決	97.37
太田　克実	8,371	167	－	可決	97.38
中礒　亜由美	8,377	161	－	可決	97.45
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件	8,346	192	－	(注)１	可決	97.09
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	8,271	267	－	(注)１	可決	96.22

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の

賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。