MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 10, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Selim SAYILGAN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	10.07.2014 16:17:26

Adres	Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak No:12 Polat Tower Kat:6 D:65 Şişli - İST.
Telefon	212 - 3304001
Faks	212 - 3304401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3304001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3304401
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	10.07.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	05.08.2014 09:00
Adresi	Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü - İstanbul
Gündem	05 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi, 3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4. 2013 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 5. 2013 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. 2013 yılı Bilanço karı hakkında karar alınması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 11. Şirketin 2013 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 18. Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayıtlı sermaye tavanı için verilen 2 yıllık sürenin dolması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı izninin 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerli olmasını sağlamak amacıyla Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlerde yazılı olduğu şekilde tadil edilmesi, 19. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,MMCAS(Eski),TREGNTR00011	0,0000000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGNTR00029	0,0000000	0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGNTR00037	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
C Grubu,MMCAS(Eski),TREGNTR00011	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGNTR00029	0,000	0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGNTR00037	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun bugün yaptığı toplantısında;

Şirketimizin gündem maddelerinin görüşüleceği 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 05 Ağustos 2014 Salı günü Saat:09:00'da, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:09:30'da, (B) Grubu Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:10:00'da İstanbul, Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü adresinde yapılmasına ve toplantıya katılmak üzere İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine

karar verilmiştir.

Ekler:

1- Toplantıya Çağrı Metni ve Vekaletname Örneği

2- Genel Kurul Bilgilendirme Notu

Sayın, Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.