MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Jul 16, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ERHAN ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16.07.2014 23:07:42
2	TURGAY BEKTAŞ	Yön. Krl. Bşk.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16.07.2014 23:45:06

Ortaklığın Adresi	:	Asker ocağı Caddesi No: 6 O-4 katı 119/B Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	212 293 80 05 - 212 293 99 77
E-posta adresi	:	info@ansaholding.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	212 293 80 05 - 212 293 99 77
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Görev dağılımı ve imza yetkisi

AÇIKLAMA:

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

09.07.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıllık süre için seçilen yönetim kurulunun, 3 yılın sonunda yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına,

Turgay BEKTAŞ    Yönetim Kurulu Başkanı

Erhan ÇETİN      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Canan ÖZGÜR     Yönetim Kurulu Üyesi

Faruk ULUSOY     Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nuh UÇAR    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür Hüseyin Günhan KAYIR' ın görevinin devamına, Muhasebe Müdürü Esra Çelebi CEVİZ' in istifasının kabulüne yerine 18263375094 T.C. kimlik numaralı Kaya ÖZDEMİR' in atanmasına

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Hüseyin Günhan KAYIR (Yönetici)

Kaya ÖZDEMİR (Üye)

Buna Göre;

Denetimden Sorumlu Komite

Faruk ULUSOY (Başkan)

Nuh UÇAR (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Nuh UÇAR (Başkan)

Faruk ULUSOY (üye)

Hüseyin Günhan KAYIR (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Faruk ULUSOY (Başkan)

Nuh UÇAR (Üye)

Ücret komitesi ve Aday Gösterme Komitesi görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmesinin, aynen devamına,

Şirketimizin imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine ve işbu kararın Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine,

(A)Grubu imzaya yetkili olan kişiler :

Turgay BEKTAŞ   : Yönetim Kurulu Başkanı

Erhan ÇETİN    : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(B)Grubu imzaya yetkili olan kişiler :

Atama yapılmamıştır.

C) Grubu imzaya yetkili olan kişiler :

Atama yapılmamıştır.

(D)Grubu imzaya yetkili olan kişiler :

Atama yapılmamıştır.

İlişkin Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.