RaQualia Pharma Inc.

AGM Information • Mar 26, 2025

 臨時報告書_20250326131318

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2025年３月26日
【会社名】	ラクオリア創薬株式会社
【英訳名】	RaQualia Pharma Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　須藤　正樹
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号
【電話番号】	052-446-6100（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　杉山　英史
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号
【電話番号】	052-446-6100（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　杉山　英史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所

E25269 45790 ラクオリア創薬株式会社 RaQualia Pharma Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E25269-000 2025-03-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20250326131318

１【提出理由】

2025年３月25日開催の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

須藤　正樹、宇都　克裕、土屋　裕弘を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

石井　幸佑、柿沼　佑一、中野　貴之を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

藤井　寿を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
須藤　正樹	112,835	14,898	－	（注）	可決　83.04
宇都　克裕	113,484	14,249	－	（注）	可決　83.52
土屋　裕弘	113,326	14,407	－	（注）	可決　83.40
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
石井　幸佑	111,844	15,889	－	（注）	可決　82.31
柿沼　佑一	112,037	15,696	－	（注）	可決　82.45
中野　貴之	113,330	14,403	－	（注）	可決　83.40
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
藤井　寿	114,344	13,391	－	（注）	可決　84.15

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上