ITOKI CORPORATION

AGM Information • Mar 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月26日
【会社名】	株式会社イトーキ
【英訳名】	ITOKI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　湊　宏司
【本店の所在の場所】	大阪市中央区淡路町一丁目６番11号（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目５番１号
【電話番号】	東京０３（６９１０）３９１０（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長　田中　有美
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）  株式会社イトーキ本社（東京都中央区日本橋二丁目５番１号）

E02371 79720 株式会社イトーキ ITOKI CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02371-000 2025-03-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年３月26日開催の第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金55円　　総額2,706,227,260円

ロ　効力発生日

2025年３月27日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、山田　匡通、湊　宏司、品田　潤生、山村　善仁、似内　志朗、坂東　眞理子、

川嵜　靖之及び田中　俊恵を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、森谷　仁昭を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、小山　充義を選任する。

第５号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬限度額を「月額50百万円以内」（うち社外取締役分は月額10百万円以内）とする。

第６号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する金銭債権の総額を年額500百万円

以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の

総数を年484,000株以内（うち社外取締役分は年19,000株以内）として支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	391,972	258	343	(注)１	可決	99.85
第２号議案 取締役８名選任の件 　山田　匡通 　湊　宏司 　品田　潤生 　山村　善仁 　似内　志朗 　坂東　眞理子 　川嵜　靖之 　田中　俊恵	368,459 371,301 391,109 391,010 391,113 389,941 380,254 391,498	22,771 20,929 1,121 1,220 1,220 2,289 11,975 732	343 343 343 343 343 343 343 343	(注)２	可決	94.11 94.58 99.63 99.60 99.60 99.33 96.86 99.73
第３号議案 監査役１名選任の件	370,948	21,279	343	(注)２	可決	94.49
第４号議案 補欠監査役１名選任の件	376,979	609	343	(注)２	可決	99.75
第５号議案 取締役の報酬額改定の件	283,012	15,215	379	(注)１	可決	94.78

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第６号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件	361,220	109,211	343	(注)１	可決	76.73

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。