CERES INC.

AGM Information • Mar 26, 2025

 臨時報告書_20250326125820

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月26日
【会社名】	株式会社セレス
【英訳名】	CERES INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　都木　聡
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区桜丘町１番１号
【電話番号】	03-6455-3756
【事務連絡者氏名】	常務取締役　兼　管理本部長　小林　保裕
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区桜丘町１番１号
【電話番号】	03-6455-3756
【事務連絡者氏名】	常務取締役　兼　管理本部長　小林　保裕
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E30919 36960 株式会社セレス CERES INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E30919-000 2025-03-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20250326125820

１【提出理由】

2025年３月25日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

2025年３月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金配当の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金60円（うち、上場10周年記念配当20円を含む）

配当総額　690,625,140円

ロ　効力発生日

2025年３月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

都木　聡、野﨑哲也、小林保裕、志賀勇佑、多田　斎、佐藤祥子の６氏を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

千歳香奈、髙橋由人、上杉昌隆の３氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 剰余金配当の件	69,519	324	63	（注）１	可決　(99.17)
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件				（注）２
都木　聡	67,767	2,076	63	可決　(96.67)
野﨑　哲也	69,453	390	63	可決　(99.08)
小林　保裕	69,462	381	63	可決　(99.09)
志賀　勇佑	69,452	391	63	可決　(99.07)
多田　斎	65,551	4,292	63	可決　(93.51)
佐藤　祥子	69,411	432	63	可決　(99.02)
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				（注）２
千歳　香奈	69,507	336	63	可決　(99.15)
髙橋　由人	51,590	18,253	63	可決　(73.59)
上杉　昌隆	64,980	4,863	63	可決　(92.69)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上