MEC COMPANY LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年３月26日
【会社名】	メック株式会社
【英訳名】	MEC COMPANY LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　前田　和夫
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市杭瀬南新町３丁目４番１号
【電話番号】	06（6401）8160（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経理財務本部長　　北氏　克明
【最寄りの連絡場所】	兵庫県尼崎市東初島町１番地
【電話番号】	06（6401）8160（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経理財務本部長　　北氏　克明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01054 49710 メック株式会社 MEC COMPANY LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01054-000 2025-03-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年３月24日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年３月24日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

監査等委員である取締役を除く取締役として、前田和夫、住友貞光、谷口哲也、ルシンダ ローマン 太田の各氏を選任する。

第２号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、奥田孝雄氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案
前田　和夫	143,398	8,846	－	(注)	可決	93.30
住友　貞光	145,600	6,644	－	(注)	可決	94.73
谷口　哲也	151,030	1,214	－	(注)	可決	98.27
ルシンダ ローマン 　太田	151,006	1,238	－	(注)	可決	98.25
第２号議案
奥田　孝雄	148,461	3,841	－	(注)	可決	96.56

(注) 第１号議案および第２号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上