LTS,Inc.

AGM Information • Mar 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月26日
【会社名】	株式会社エル・ティー・エス
【英訳名】	LTS, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　社長執行役員　樺島　弘明
【本店の所在の場所】	東京都港区元赤坂一丁目３番13号
【電話番号】	０３－６８９７－６１４０
【事務連絡者氏名】	取締役　副社長執行役員  李　成一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区元赤坂一丁目３番13号
【電話番号】	０３－６８９７－６１４０
【事務連絡者氏名】	取締役　副社長執行役員  李　成一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E33588 65600 株式会社エル・ティー・エス LTS, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E33588-000 2025-03-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年３月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金　30円　　総額　137,002,620円

ロ　効力発生日

2025年３月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

樺島弘明、李成一、亀本悠、上野亮祐の計４名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

武村文雄、高橋直樹、川添晶子の計３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として三優監査法人を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	33,768	45	―	(注)１	可決	98.950
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件				(注)２
樺島弘明 李成一 亀本悠 上野亮祐	33,571 33,575 33,575 33,575	242 238 238 238	― ― ― ―	可決 可決 可決 可決	98.373 98.385 98.385 98.385
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
武村文雄 高橋直樹 川添晶子	33,578 33,579 33,584	235 234 229	― ― ―	可決 可決 可決	98.394 98.397 98.411
第４号議案 会計監査人選任の件	33,670	143	―	(注)１	可決	98.663

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。