D.Western Therapeutics Institute, Inc.

AGM Information • Mar 26, 2025

 臨時報告書_20250325172250

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年３月26日
【会社名】	株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
【英訳名】	D.Western Therapeutics Institute, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　日高　有一
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦一丁目18番11号
【電話番号】	052-218-8785
【事務連絡者氏名】	取締役　松原　さや子
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦一丁目18番11号
【電話番号】	052-218-8785
【事務連絡者氏名】	取締役　松原　さや子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E22024 45760 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 D.Western Therapeutics Institute, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E22024-000 2025-03-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20250325172250

１【提出理由】

2025年３月25日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の遂行を可能にするため、現行定款第６条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の48,442,000株から166,000,000株に変更するものであります。

第２号議案　資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件

①　資本金および資本準備金の額の減少の内容

会社法第447条第１項および第448条第１項の規定に基づき、資本金および資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

（1）減少する資本金および資本準備金の額

資本金　　　1,203,277,316円のうち、1,173,277,316円

資本準備金　3,302,619,471円のうち、2,647,923,505円

（2）増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金　　　　　　　　　 3,821,200,821円

②　剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金および資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加したその他資本剰余金3,821,200,821円を全額減少させ、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。

（1）減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金　　　　　　　　　 3,821,200,821円

（2）増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　　　　　　　　　　 3,821,200,821円

③　資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分が効力を生ずる日

2025年５月１日（予定）

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

日高有一、松原さや子を取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

山田富士雄、山川善之、中村栄作、中村和史を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 定款一部変更の件	200,059	28,783	1,785	（注）１	86.37
第２号議案 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件	203,773	25,069	1,785	（注）２	87.98
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件 日高　有一 松原　さや子	214,578 214,620	14,264 14,222	1,785 1,785	（注）３	92.64 92.66
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件 山田　富士雄 山川　善之 中村　栄作 中村　和史	215,221 215,093 215,148 215,102	13,619 13,747 13,692 13,738	1,785 1,785 1,785 1,785	（注）３	92.92 92.87 92.89 92.87

（注）１　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

３　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上