TSUBAKI NAKASHIMA CO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月26日
【会社名】	株式会社ツバキ・ナカシマ
【英訳名】	TSUBAKI NAKASHIMA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役兼代表執行役社長CEO　松山　達
【本店の所在の場所】	奈良県葛城市尺土19番地
【電話番号】	0745-48-2891
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役副社長CFO　上田　洋一
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区本町四丁目２番12号
【電話番号】	06-6224-0193
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役副社長CFO　上田　洋一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E31954 64640 株式会社ツバキ・ナカシマ TSUBAKI NAKASHIMA CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31954-000 2025-03-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年３月25日開催の当社第19期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金10円　総額398,649,890円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年３月26日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、松山達、上田洋一、アンナ・ドルギーフ、淡輪敬三、山本昇、加藤忠智、加藤ゆう里の各氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	197,248	6,368	0	(注)１	可決	94.89
第２号議案 取締役７名選任の件				(注)２
松山　達	188,238	15,502	0	可決	90.55
上田　洋一	194,148	9,592	0	可決	93.39
アンナ・ドルギーフ	194,241	9,499	0	可決	93.44
淡輪　敬三	177,953	25,787	0	可決	85.60
山本　昇	178,690	25,050	0	可決	85.96
加藤　忠智	192,990	10,750	0	可決	92.84
加藤　ゆう里	194,155	9,585	0	可決	93.40

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。