MiyoshiOil&FatCo.,Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月27日
【会社名】	ミヨシ油脂株式会社
【英訳名】	Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO　三木　逸郎
【本店の所在の場所】	東京都葛飾区堀切四丁目66番１号
【電話番号】	03（3603）1111（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員兼CFO　管理本部長　加藤　太彦
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区太平四丁目１番３号　オリナスタワー13F
【電話番号】	03（3603）1111
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員兼CFO　管理本部長　加藤　太彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00881 44040 ミヨシ油脂株式会社 Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00881-000 2025-03-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年３月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当を１株につき金60円、総額618,073,980円、剰余金の配当が効力を生じる日は、

2025年３月27日とする。

第２号議案　取締役７名選任の件

三木逸郎氏、竹下昇一氏、持田智也氏、小野寺哲氏、加藤太彦氏、村山憲二氏、黒田佳奈子氏を取締役に

選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

堀口桂介氏、長谷川幹雄氏を監査役に選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

髙橋篤史氏を補欠監査役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	68,272	944	0	(注)１	可決	97.5
第２号議案 取締役７名選任の件				(注)２
三木逸郎	62,918	6,298	0	可決	89.8
竹下昇一	67,500	1,716	0	可決	96.4
持田智也	67,723	1,493	0	可決	96.7
小野寺哲	68,090	1,126	0	可決	97.2
加藤太彦	68,071	1,145	0	可決	97.2
村山憲二	67,950	1,266	0	可決	97.0
黒田佳奈子	68,099	1,117	0	可決	97.2
第３号議案 監査役２名選任の件				(注)２
堀口桂介	66,176	3,040	0	可決	94.5
長谷川幹雄	66,176	3,040	0	可決	94.5
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)２
髙橋篤史	65,024	4,188	0	可決	92.8

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。