臨時報告書_20250326163747

【表紙】

E00394 25020 アサヒグループホールディングス株式会社 Asahi Group Holdings, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00394-000 2025-03-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250326163747

2025年３月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1）株主総会が開催された年月日

2025年３月26日

(2）決議事項の内容

第１号議案剰余金処分の件

期末配当に関する事項

（１）配当財産の種類

金銭

（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株当たり金27円　　　　総額40,587,738,201円

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

2025年３月27日

第２号議案　定款一部変更の件

指名委員会等設置会社への移行に伴い、以下の事項を変更するものであります。

（１）経営における監督と執行の役割を一層明確化し、双方の機能を強化するとともに、組織的監査体制を構築することを目的として、当社の機関設計を監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へと変更すべく、各委員会及び執行役に係る規定の新設、監査役及び監査役会に係る規定の削除等、所要の変更を行う。

（２）その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行う。

第３号議案　取締役13名選任の件

取締役に勝木敦志、谷村圭造、﨑田薫、佐々江賢一郎、大橋徹二、松永真理、佐藤千佳、メラニー・ブロック、福田行孝、大島明子、大八木成男、田中早苗、宮川明子の各氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(注)　各議案の可決要件は次のとおりであります。

１．第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

３．第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本定時株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案の可決又は否決が明らかになったことから、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

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