A.D.Works Group Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月27日
【会社名】	株式会社ＡＤワークスグループ
【英訳名】	A.D.Works Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO　田中　秀夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町二丁目２番３号
【電話番号】	03-5251-7642（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役CFO　後藤　英夫
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町二丁目２番３号
【電話番号】	03-5251-7641
【事務連絡者氏名】	専務取締役CFO　後藤　英夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E35340 29820 株式会社ＡＤワークスグループ A.D.Works Group Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35340-000 2025-03-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年３月26日の第５期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田中秀夫、鈴木俊也、金子幸司、後藤英夫、

山下晴康、室谷泰蔵、関山護を選任するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国外居住者を除く。）に対する株式報酬制度の

継続及び内容改定の件

2022年３月25日開催の第２期定時株主総会においてご承認いただいた役員株式報酬制度について、

2025年５月に同制度の信託が終了するため、2025年度以降も同制度を一部改定のうえ継続すること

をお願いするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数  (個)	反対数  (個)	棄権・無効数  (個)	可決要件	決議の結果及び  賛成割合  (％)
第１号議案				(注)１
田中　秀夫 鈴木　俊也 金子　幸司 後藤　英夫 山下　晴康 室谷　泰蔵 関山　　護	218,538 219,183 219,284 219,118 219,311 219,412 218,370	5,978 5,333 5,232 5,398 5,205 5,104 6,146	59 59 59 59 59 59 59	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	97.31 97.60 97.64 97.57 97.66 97.70 97.24
第２号議案	208,965	15,610	0	可決	93.05

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。