臨時報告書_20250327100129

【表紙】

E24158 77760 株式会社セルシード CellSeed Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E24158-000 2025-03-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250327100129

2025年３月25日開催の当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

繰越利益剰余金の欠損金を填補し財務体質の健全化を図ることを目的として、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うものであります。

具体的には、会社法第447条第１項及び会社法第448条第１項に基づき、資本金の額及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振替え、欠損の填補に充当するものであります。

１．資本金の額の減少の内容

(1)減少する資本金の額

2024年12月31日現在の資本金の額2,819,386,575円を667,087,358円減少して2,152,299,217円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振替えるものであります。

(2)資本金の額の減少が効力を生ずる日

2025年５月２日

２．資本準備金の額の減少の内容

(1)減少する資本準備金の額

2024年12月31日現在の資本準備金の額1,798,967,422円を全額減少して、その他資本剰余金に振替えるものであります。

(2)資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年５月２日

３．剰余金の処分の内容

会社法第452条に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金2,466,054,780円の全額を減少して、繰越利益剰余金に振替え、欠損填補に充当するものであります。

(1)減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　2,466,054,780円

(2)増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　2,466,054,780円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

橋本せつ子、前田敏宏及び中岡圭一郎を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

大江田憲治、遠藤幸子及び間野哲臣を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、大江田憲治、遠藤幸子及び間野哲臣は社外取締役であります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	106,268	9,818	－	（注）１	可決　88.90
第２号議案				（注）２
橋本　せつ子	99,733	16,353	－		可決　83.44
前田　敏宏	103,128	12,958	－		可決　86.28
中岡　圭一郎	103,361	12,725	－		可決　86.47
第３号議案				（注）２
大江田　憲治	106,735	9,351	－		可決　89.30
遠藤　幸子	106,547	9,539	－		可決　89.14
間野　哲臣	106,543	9,543	－		可決　89.13

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上

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