臨時報告書_20250326212022

【表紙】

E00674 39500 ザ・パック株式会社 THE PACK CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00674-000 2025-03-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250326212022

当社は、2025年３月26日開催の第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金66円　総額1,239,587,976円

②　効力発生日その他の剰余金の処分に関する事項

2025年３月27日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、瀧之上輝生、仲村直樹、芦田則男、下村郁夫、西尾宇一郎、笠原かほる、渡辺龍一及び堂本玲二の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、伊藤晴康氏を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金処分の件	124,094	158	－	－	（注）１	可決 77.78%
第２号議案取締役８名選任の件
瀧之上　輝生	123,636	458	－	－	（注）２	可決 77.49%
仲村　直樹	120,588	3,505	－	－	可決 75.58%
芦田　則男	123,909	185	－	－	可決 77.67%
下村　郁夫	123,911	183	－	－	可決 77.67%
西尾　宇一郎	123,851	243	－	－	可決 77.63%
笠原　かほる	123,895	199	－	－	可決 77.66%
渡辺　龍一	123,872	222	－	－	可決 77.64%
堂本　玲二	122,545	1,548	－	－	可決 76.81%
第３号議案監査役１名選任の件					（注）２
伊藤　晴康	119,330	4,764	－	－	可決 74.80%

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

３．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主について各議案の賛否が確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

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