Mercuria Holdings Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2025

 臨時報告書_20250326152115

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月27日
【会社名】	株式会社マーキュリアホールディングス
【英訳名】	Mercuria Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　　豊島　俊弘
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町一丁目３番３号内幸町ダイビル
【電話番号】	03-3500-9870（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営管理統括　　滝川　祐介
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町一丁目３番３号内幸町ダイビル
【電話番号】	03-3500-9870（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営管理統括　　滝川　祐介
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E36498 73470 株式会社マーキュリアホールディングス Mercuria Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E36498-000 2025-03-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20250326152115

１【提出理由】

2025年３月25日開催の当社第４回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金22円

第２号議案　定款一部変更の件

①　当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することで経営の意思決定を迅速化し、中長期的な企業価値の向上を図るという観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

②　資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を第34条として新設するものであります。

③　その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、豊島俊弘、石野英也、小山潔人、島田昂樹、矢野孝一、大西利佳子を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、伊藤正敏、岡橋輝和、佐々木敏夫、増田健一を選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額につきまして、年額500百万円以内（うち社外取締役分は年額100百万円以内）と定めるものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額につきまして、総額を年額100百万円以内と定めるものであります。

第７号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度の額及び内容決定の件

監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）を対象に当社株式の給付を行う株式報酬制度の額及びその内容の決定を改めて定めるものであります。

第８号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	144,113	327	－	（注）１	可決　98.70
第２号議案	142,699	1,741	－	（注）２	可決　97.73
第３号議案				（注）３
豊島　俊弘	143,891	549	－		可決　98.55
石野　英也	143,898	542	－		可決　98.55
小山　潔人	143,913	527	－		可決　98.56
島田　昂樹	140,841	3,599	－		可決　96.46
矢野　孝一	109,258	3,978	31,204		可決　74.83
大西　利佳子	143,770	670	－		可決　98.47
第４号議案				（注）３
伊藤　正敏	143,794	650	－		可決　98.48
岡橋　輝和	143,765	679	－		可決　98.46
佐々木　敏夫	143,788	656	－		可決　98.47
増田　健一	143,945	499	－		可決　98.58
第５号議案	143,681	762	－	（注）１	可決　98.40
第６号議案	143,658	786	－	（注）１	可決　98.39
第７号議案	143,645	799	－	（注）１	可決　98.38
第８号議案	144,106	338	－	（注）１	可決　98.69

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上