臨時報告書_20250328121559

【表紙】

E36708 40740 株式会社ラキール LaKeel, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E36708-000 2025-03-28 xbrli:pure

臨時報告書_20250328121559

2025年３月28日開催の当社第８回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

久保努、松本英晴、岩野和生、横田浩を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

下田純弘、山下美穂、高野裕子を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役の報酬額は年額80百万円以内）と設定するものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額80百万円以内と設定するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	50,674	99	－	（注）２	可決　92.62
第２号議案				（注）３
久保　努	50,490	283	－	可決　92.29
松本　英晴	50,650	123	－	可決　92.58
岩野　和生	50,637	136	－	可決　92.56
横田　浩	50,637	136	－	可決　92.56
第３号議案				（注）３
下田　純弘	50,650	123	－	可決　92.58
山下　美穂	50,657	116	－	可決　92.59
高野　裕子	50,648	125	－	可決　92.58
第４号議案	50,618	155	－	（注）１	可決　92.52
第５号議案	50,617	156	－	（注）１	可決　92.52

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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