Welby Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月28日
【会社名】	株式会社Welby
【英訳名】	Welby Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　　比木　武
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目11番１号
【電話番号】	03-6206-2937（代表）
【事務連絡者氏名】	コーポレート部　副部長　　中沢　大樹
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目11番１号
【電話番号】	03-6206-2937（代表）
【事務連絡者氏名】	コーポレート部　副部長　　中沢　大樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E34721 44380 株式会社Welby Welby Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E34721-000 2025-03-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年３月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として比木　武、山本　武、新谷　将司、河原　章を選任するものです。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストックオプションとしての新株予約

権に関する報酬等の額及び内容決定の件

第３号議案　当社子会社の取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決

定を当社取締役会に委任する件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件				(注)１
比木　武	68,826	616	0	可決	99.11
山本　武	68,845	597	0	可決	99.14
新谷　将司	68,854	588	0	可決	99.15
河原　章	68,824	618	0	可決	99.11
第２号議案  取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件	68,730	713	0	(注)１	可決	98.97
第３号議案  当社子会社の取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件	68,799	644	0	(注)２	可決	99.07

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。