Di-Nikko Engineering Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

 臨時報告書_20250328150523

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年3月28日
【会社名】	株式会社大日光・エンジニアリング
【英訳名】	Di-Nikko Engineering Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　山口 琢也
【本店の所在の場所】	栃木県日光市根室697番地1
【電話番号】	0288-26-3930 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長　渡辺 武典
【最寄りの連絡場所】	栃木県日光市根室697番地1
【電話番号】	0288-26-3930 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長　渡辺 武典
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02116 66350 株式会社大日光・エンジニアリング Di-Nikko Engineering Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02116-000 2025-03-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20250328150523

１【提出理由】

2025年３月27日開催の当社第46回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金６円00銭

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役として、山口琢也、為崎靖夫、大島誠二、方永義、長谷川雅幸、北野剛を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、大島健二、柊紫乃を選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	48,572	161	0	（注）1.	可決　99.66
第２号議案 　山口　琢也 　為崎　靖夫 　大島　誠二 　方　永義 　長谷川　雅幸 　北野　剛	48,530 48,416 48,430 48,425 48,432 48,435	203 317 303 308 301 298	0 0 0 0 0 0	（注）２.	可決　99.58 可決　99.34 可決　99.37 可決　99.36 可決　99.38 可決　99.38
第３号議案 　大島　健二 　柊　紫乃	48,530 48,427	203 306	0 0	（注）２.	可決　99.58 可決　99.37
第４号議案	48,378	355	0	（注）１.	可決　99.27

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数の株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上