臨時報告書_20250327112441

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月28日
【会社名】	ホシザキ株式会社
【英訳名】	HOSHIZAKI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　小林　靖浩
【本店の所在の場所】	愛知県豊明市栄町南館３番の16
【電話番号】	（０５６２）９６－１１１１（総務部）
【事務連絡者氏名】	執行役員　　長島　一浩
【最寄りの連絡場所】	愛知県豊明市栄町南館３番の16
【電話番号】	（０５６２）９６－１１１１（総務部）
【事務連絡者氏名】	執行役員　　長島　一浩
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E01654 64650 ホシザキ株式会社 HOSHIZAKI CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01654-000 2025-03-28 xbrli:pure

臨時報告書_20250327112441

2025年３月26日開催の当社第79期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、坂本　精志、小林　靖浩、友添　雅直、

後藤　昌彦、家田　康嗣、西口　史郎、関　隆一郎及び丹嶌　俊一の８氏を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、柘植　里恵氏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成割合）
第１号議案				（注）
坂本　精志	1,273,421	24,596	5,985		可決（97.488％）
小林　靖浩	1,253,250	44,767	5,985		可決（95.944％）
友添　雅直	1,292,995	11,013	0		可決（98.986％）
後藤　昌彦	1,296,894	7,114	0		可決（99.285％）
家田　康嗣	1,286,724	17,284	0		可決（98.506％）
西口　史郎	1,286,671	17,337	0		可決（98.502％）
関　隆一郎	1,248,701	55,306	0		可決（95.595％）
丹嶌　俊一	1,283,062	20,945	0		可決（98.226％）
第２号議案				（注）
柘植　里恵	1,296,747	7,305	0		可決（99.270％）

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛

成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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