株式会社情報戦略テクノロジー

AGM Information • Mar 28, 2025

 臨時報告書_20250328144547

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月28日
【会社名】	株式会社情報戦略テクノロジー
【英訳名】	Information Strategy and Technology Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　髙井　淳
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
【電話番号】	03-6277-3461
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営管理部長　伊藤　修次郎
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
【電話番号】	03-6277-3461
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営管理部長　伊藤　修次郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E39405 155A0 株式会社情報戦略テクノロジー Information Strategy and Technology Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E39405-000 2025-03-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20250328144547

１【提出理由】

2025年３月28日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①当社グループにおける今後の事業内容の多様化に対応するため、定款第２条（目的）に「有価証券の売買、保有及び運用並びにその他投資事業」を追加するものであります。

②場所の定めのない株主総会（いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」）を開催することができるよう、定款第12条（招集）に第４項を追加するものであります。

③取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、定款第21条（取締役の任期）につき所要の変更を行うものであります。

第２号議案　取締役３名選任の件

取締役として、髙井淳、金井一正及び飯田耕造を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 定款一部変更の件	84,023	274	－	（注）１	可決　99.67
第２号議案 取締役３名選任の件				（注）２
髙井　淳	84,009	288	－	可決　99.65
金井　一正	84,015	282	－	可決　99.66
飯田　耕造	84,021	276	－	可決　99.67

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上