SYNCLAYER INC.

AGM Information • Mar 28, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年３月28日
【会社名】	シンクレイヤ株式会社
【英訳名】	SYNCLAYER INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山口　正裕
【本店の所在の場所】	名古屋市中区千代田二丁目21番18号
【電話番号】	052(242)7871（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　藤原　伸昭
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区千代田二丁目21番18号
【電話番号】	052(242)7875
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　藤原　伸昭
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05326 17240 シンクレイヤ株式会社 SYNCLAYER INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05326-000 2025-03-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年３月27日開催の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金20円　　

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

山口正裕、山口倫正、福永直也、藤原伸昭の４名を取締役（監査等委員である取締役を

除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

山口嘉孝、葛谷昌浩、中井志帆の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

中野義久を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	25,604	635	－	(注)１	可決	93.19
第２号議案			－	(注)２
山口　正裕	25,389	850	－	可決	92.41
山口　倫正	25,198	1,041	－	可決	91.72
福永　直也	25,520	719	－	可決	92.89
藤原　伸昭	25,451	788	－	可決	92.64
第３号議案			－	(注)２
山口　嘉孝	25,314	925	－	可決	92.14
葛谷　昌浩	25,573	666	－	可決	93.08
中井　志帆	25,551	688	－	可決	93.00
第４号議案	25,392	847	－	(注)２	可決	92.72

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の

株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上