CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月28日
【会社名】	中外製薬株式会社
【英訳名】	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO　奥田　修
【本店の所在の場所】	東京都北区浮間五丁目５番１号 (上記は登記簿上の本店所在地であり、事実上の本社業務は下記「最寄りの連絡場所」において行っております。)
【電話番号】	03(3968)6111
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　矢萩　紘太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号
【電話番号】	03(3281)6611(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　矢萩　紘太郎
【縦覧に供する場所】	中外製薬株式会社　本社事務所 (東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号) 中外製薬株式会社　関西統括支店 (大阪市淀川区宮原三丁目３番31号) 中外製薬株式会社　東海・北陸統括支店 (名古屋市中区錦二丁目20番15号) 中外製薬株式会社　関東北・甲信越統括支店 (さいたま市大宮区桜木町一丁目９番６号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00932 45190 中外製薬株式会社 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00932-000 2025-03-28 xbrli:pure

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2025年３月27日開催の当社第114回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2025年３月27日

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項　　当社普通株式１株につき金57円

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、奥田修、谷口岩昭、飯倉仁、桃井眞里子、立石文雄、寺本秀雄、トーマス・シネッカー、テレッサ・エイ・グラハム、ボリス・エル・ザイトラを選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、樋口雅義を選任する。

(注)　各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案の可決要件は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案および第３号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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