Tamron Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

 臨時報告書_20250328111721

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月28日
【会社名】	株式会社タムロン
【英訳名】	Tamron Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　桜庭　省吾
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地
【電話番号】	（０４８）６８４－９１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員経営戦略本部長　　野中　秀行
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地
【電話番号】	（０４８）６８４－９１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員経営戦略本部長　　野中　秀行
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02308 77400 株式会社タムロン Tamron Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02308-000 2025-03-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20250328111721

１【提出理由】

2025年３月26日開催の当社第78期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．配当財産の種類

金銭とする。

２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき105円、配当総額4,383,632,820円とする。

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2025年３月27日とする。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、桜庭省吾氏、岡安朋英氏、張勝海氏、大谷真人氏、片桐春美氏、石井絵梨子氏、白川靖浩氏の７名を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案
剰余金の処分の件	361,361個	161個	0個	99.14％	可決
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
桜庭　省吾	354,296個	7,526個	0個	97.13％	可決
岡安　朋英	355,533個	6,289個	0個	97.47％	可決
張　勝海	355,483個	6,339個	0個	97.45％	可決
大谷　真人	355,499個	6,323個	0個	97.46％	可決
片桐　春美	307,282個	54,539個	0個	84.24％	可決
石井　絵梨子	285,913個	75,902個	0個	78.38％	可決
白川　靖浩	356,844個	4,978個	0個	97.82％	可決

（注）　各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上