臨時報告書_20250328114225

【表紙】

E05609 24920 株式会社インフォマート Infomart Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05609-000 2025-03-28 xbrli:pure

臨時報告書_20250328114225

2025年３月26日開催の当社第27期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）株主総会が開催された年月日

2025年３月26日

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

普通株式１株につき金０円97銭　総額219,510,530円

ロ　効力発生日

2025年３月27日

第２号議案　定款一部変更の件

定款を以下のとおり、一部変更する。

（下線部分は変更箇所を示しています）


現行定款	変更案
（取締役の任期）第21条　取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。２　任期満了前に退任した取締役の補欠又は増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。	（取締役の任期）第21条　取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。（削除）

第３号議案　取締役９名選任の件

取締役として中島健、藤田尚武、長尾收、村上肇、木村慎、加藤一隆、岡橋輝和、

兼川真紀、李成一の９名を選任するものであります。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として瀧野良夫を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案　剰余金の処分の件	1,835,041	1,122	－	（注）１	可決（99.77）
第２号議案　定款一部変更の件	1,835,331	832	－	（注）２	可決（99.78）
第３号議案　取締役９名選任の件				（注）３
中　島　　健	1,538,151	297,838	170	可決（83.63）
藤田　尚武	1,748,924	87,239	－	可決（95.09）
長　尾　　收	1,748,739	87,424	－	可決（95.08）
村　上　　肇	1,748,867	87,296	－	可決（95.08）
木　村　　慎	1,748,839	87,324	－	可決（95.08）
加藤　一隆	1,450,310	385,849	－	可決（78.85）
岡橋　輝和	1,455,928	380,231	－	可決（79.16）
兼川　真紀	1,752,139	84,024	－	可決（95.26）
李　　成一	1,795,302	40,861	－	可決（97.61）
第４号議案監査役１名選任の件　瀧野　良夫	1,833,727	2,436	－	（注）３	可決（99.70）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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