臨時報告書_20250327114514

【表紙】

E05147 48120 株式会社電通総研 DENTSU SOKEN INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05147-000 2025-03-28 xbrli:pure

臨時報告書_20250327114514

2025年３月24日開催の当社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

当期末の剰余金の配当は、１株につき金54円とする。

第２号議案　監査等委員でない取締役６名選任の件

監査等委員でない取締役に岩本　浩久、大金　慎一、髙岡　美緒、和田　知子、安江　令子、

松本　千里の６氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役に関口　厚裕、村山　由香里、笹村　正彦の３氏を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役に田中　耕一郎氏を選任する。

第５号議案　監査等委員でない取締役等に対する株式報酬の一部改定の件

監査等委員でない取締役（非業務執行取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。）および執行役員（フェローを含み、受入出向者および国内非居住者を除く。）を対象とした業績連動型株式報酬の一部を改定する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	597,768	121	198	（注）１	可決・99.88
第２号議案				（注）２
岩本　浩久	573,693	24,192	198		可決・95.86
大金　慎一	591,684	6,206	198		可決・98.87
髙岡　美緒	588,595	9,294	198		可決・98.35
和田　知子	589,472	8,418	198		可決・98.50
安江　令子	597,629	261	198		可決・99.86
松本　千里	591,574	6,316	198		可決・98.85
第３号議案				（注）２
関口　厚裕	474,887	123,000	198		可決・79.35
村山　由香里	589,943	7,947	198		可決・98.58
笹村　正彦	571,089	26,801	198		可決・95.43
第４号議案				（注）２
田中　耕一郎	593,188	4,702	198		可決・99.12
第５号議案	597,226	664	198	（注）１	可決・99.79

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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