Loadstar Capital K.K.

AGM Information • Mar 28, 2025

 臨時報告書_20250328112115

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年3月28日
【会社名】	ロードスターキャピタル株式会社
【英訳名】	Loadstar Capital K.K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩野 達志
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座一丁目9番13号
【電話番号】	03-6630-6690
【事務連絡者氏名】	取締役最高財務責任者 川畑 拓也
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座一丁目9番13号
【電話番号】	03-6630-6690
【事務連絡者氏名】	取締役最高財務責任者 川畑 拓也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E32779 34820 ロードスターキャピタル株式会社 Loadstar Capital K.K. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32779-000 2025-03-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20250328112115

１【提出理由】

2025年3月27日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。  

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年3月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金70円00銭

②　効力発生日

2025年3月28日

第２号議案　定款一部変更の件

取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。

第３号議案　取締役4名選任の件

取締役として、久保直之、川畑拓也、大西純及び舩木真由美を選任するものであります。

第４号議案　会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、新たに会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任するものであります。

第５号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件

役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の改定をするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	111,129	1,058	－	（注）１	可決　97.48
第２号議案	111,690	497	－	（注）２	可決　97.97
第３号議案				（注）３
久保　直之	111,485	702	－		可決　97.79
川畑　拓也	111,249	938	－		可決　97.58
大西　純	111,340	847	－		可決　97.66
舩木　真由美	111,182	1,005	－		可決　97.52
第４号議案	104,853	7,334	－	（注）３	可決　91.97
第５号議案	110,339	1,848	－	（注）１	可決　96.78

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上