giftee Inc.

AGM Information • Mar 31, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年3月31日
【会社名】	株式会社ギフティ
【英訳名】	giftee Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　太田　睦
【本店の所在の場所】	東京都品川区東五反田2-10-2
【電話番号】	03-6303-9318
【事務連絡者氏名】	IR部　マネージャー　菊池　裕子
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東五反田2-10-2
【電話番号】	03－6303－9318
【事務連絡者氏名】	IR部　マネージャー　菊池　裕子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E35096 44490 株式会社ギフティ giftee Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35096-000 2025-03-31 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

（1）配当財産の種類

金銭といたします。

（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株当たり金10円

配当総額 296,364,020円

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

2025年3月28日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として太田 睦、鈴木 達哉、柳瀬 文孝、藤田 良和、妹尾 堅一郎、中島 真及び伊能 美和子を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

	決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
	第１号議案	224,117	3,227	0	(注)１	可決	98.5
	第２号議案				(注)２
	太田 睦	203,674	23,673	0	可決	89.5
	鈴木 達哉	212,962	14,385	0	可決	93.6
	柳瀬 文孝	222,964	4,383	0	可決	98.0
	藤田 良和	222,966	4,381	0	可決	98.0
	妹尾 堅一郎	226,844	503	0	可決	99.7
	中島 真	226,842	505	0	可決	99.7
	伊能 美和子	226,844	503	0	可決	99.7

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上