臨時報告書_20250331143357

【表紙】

E34321 44200 イーソル株式会社 eSOL Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E34321-000 2025-03-31 xbrli:pure

臨時報告書_20250331143357

2025年３月28日開催の当社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

(１)　配当財産の種類

金銭といたします。

(２)　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金４円

配当総額　　　　75,975,416円

(３)　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年３月31日

第２号議案　定款一部変更の件

(１)　当社の主たる事業である組込みソフトウェア業界の趨勢となっている用語を使用することを目的として、事業目的の表現の一部を変更するものであります。

(２)　コーポレートガバナンスの更なる高度化及び経営の意思決定の透明性と客観性向上をより一層進めることを目的として、取締役の中から適切な者を取締役会議長に選定することを可能とするため、変更するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として権藤正樹、上山伸幸、長谷川勝敏、山田光信、

宇田智之、中井戸信英の各氏を選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式に

係る報酬決定の件

業績連動型譲渡制限付株式に係る報酬制度を導入すること、並びに譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は各事業年度の連結営業利益の10％以内、対象取締役が支給を受ける当社普通株式の上限数については年150,000株以内とするものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金の処分の件	125,153	8,490	－	（注）１	可決　93.65
第２号議案定款一部変更の件	129,111	4,532	－	（注）２	可決　96.61
第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
権　藤　正　樹	132,085	1,558	－	（注）３	可決　98.83
上　山　伸　幸	132,080	1,563	－	可決　98.83
長谷川　勝　敏	128,311	5,332	－	可決　96.01
山　田　光　信	128,796	4,847	－	可決　96.37
宇　田　智　之	132,475	1,168	－	可決　99.13
中井戸　信　英	132,053	1,590	－	可決　98.81
第４号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式に係る報酬決定の件	131,716	1,847	－	（注）１	可決　98.56

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal