臨時報告書_20250331142726

【表紙】

E05198 42840 株式会社ソルクシーズ SOLXYZ Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05198-000 2025-03-31 xbrli:pure

臨時報告書_20250331142726

2025年３月27日開催の第45期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年３月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　　剰余金の処分の件

期末配当金に関する事項

①　配当財産の種類　　　　　　　　　　　金銭

②　配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金12円　　　総額293,671,944円

③　剰余金の配当が効力を生じる日　　　2025年３月28日

第２号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

長尾章、秋山博紀、萱沼利彦、長尾義昭、渡辺博之、江口健也、市川恒和、甲斐素子、青木満、

山崎英二の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　　監査等委員である取締役１名選任の件

飯塚順子氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

鮎澤量二氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役樺嶋利保氏に対し、当社の内規に基づき相当額の範囲内において、退職慰労金を贈呈

することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

（注）本総会の各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

１．第１号議案ならびに第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成に

よる。

２．第２号議案、第３号議案ならびに第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分の議決権行使の内容と、当日出席の株主（委任状による代理出席者を含む）から

各議案の賛否に関して確認できた議決権行使の内容により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議

が成立したことが明らかであったため、本総会当日出席株主の議決権の数の一部を加算しておりません。

また、賛成又は反対の割合については、本総会当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権数

（1,632個）も分母に加算して計算しております。

以　上

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