Nisshinbo Holdings Inc.

AGM Information • Mar 31, 2025

0000000_header_0579414703703.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月31日
【会社名】	日清紡ホールディングス株式会社
【英訳名】	Nisshinbo Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 石 井 靖 二
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号
【電話番号】	03（5695）8833
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　経営戦略センター長　塚 谷 修 示
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号
【電話番号】	03（5695）8833
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　経営戦略センター長　塚 谷 修 示
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00544 31050 日清紡ホールディングス株式会社 Nisshinbo Holdings Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00544-000 2025-03-31 xbrli:pure

0101010_honbun_0579414703703.htm

１【提出理由】

当社は、2025年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案   取締役９名選任の件

取締役として、村上雅洋、石井靖二、小洗　健、塚谷修示、多賀啓二、八木宏幸、谷奈穂子、

リチャード　ダイク、生野由紀の９氏を選任する。

第２号議案   補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、長屋文裕氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成割合(％)	決議結果
第１号議案
村　上　雅　洋	954,979	185,213	0	81.96	可決
石　井　靖　二	1,000,085	140,108	0	85.83	可決
小　洗　　健	1,131,746	8,450	0	97.13	可決
塚　谷　修　示	1,132,578	7,618	0	97.20	可決
多　賀　啓　二	1,119,125	21,070	0	96.05	可決
八　木　宏　幸	1,131,887	8,309	0	97.14	可決
谷　　奈穂子	1,131,729	8,467	0	97.13	可決
リチャード ダイク	1,132,192	8,004	0	97.17	可決
生　野　由　紀	1,134,120	6,076	0	97.33	可決
第２号議案
長　屋　文　裕	1,136,550	3,836	0	97.54	可決

(注) １．各決議事項が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

２．賛成割合は、出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含みません））に対するものです。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数を集計していません。