Agile Media Network Inc.

AGM Information • Mar 31, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月31日
【会社名】	アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
【英訳名】	Agile Media Network Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　藤原　宏樹
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門二丁目３番６号 (注)2024年７月12日から本店所在地「東京都港区虎ノ門四丁目１番40号」が上記のように移転しております。
【電話番号】	03-6435-7130（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO　野口　敦司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門二丁目３番６号
【電話番号】	03-6435-7130(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO　野口　敦司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E33868 65730 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 Agile Media Network Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E33868-000 2025-03-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年３月28日の第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款の一部変更の件①

現行定款第２条（目的）について所要の変更を行う。

第２号議案　定款の一部変更の件②

将来の事業展開に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、会社法第113条第３項に基づき、定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の４倍を超えない範囲内で、現行定款第６条（発行可能株式総数）に定める当会社の発行可能株式総数を８千677万7280株から1億1千778万2880株に増加させる。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名全員の任期が満了となるため、昨年辞任により欠けた１名を追加し、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款の一部変更の件①	111,568	2,936	0	(注)１	可決	97.39
第２号議案 定款の一部変更の件②	111,141	3,363	0	(注)１	可決	97.01

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件 野口　敦司 藤原　宏樹 早川　麻依子	111,240 111,219 110,247	3,264 3,285 4,257	0 0 0	(注)２	可決 可決 可決	97.10 97.08 96.23

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上