HANATOUR JAPAN CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月31日
【会社名】	株式会社ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ
【英訳名】	HANATOUR JAPAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　金　尚昱
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿二丁目３番１５号
【電話番号】	03-6629-4755
【事務連絡者氏名】	執行役員経理管理部長　　田中　一彰
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿二丁目３番１５号
【電話番号】	03-6629-4755
【事務連絡者氏名】	執行役員経理管理部長　　田中　一彰
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E33602 65610 株式会社ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ HANATOUR JAPAN CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E33602-000 2025-03-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

事業拡大に伴う営業活動の効率性向上、および従業員の働きやすさに寄与する執務環境の改善を図るため、現行

定款第３条に規定される(本店の所在地)を東京都新宿区から東京都港区に変更するものであります。

第２号議案　剰余金の配当の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金30円　　総額376,665,060円

ロ　効力発生日

2025年３月31日

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、金　尚昱、李　炳燦、柳　敞淏、張　瀞允、李　振鎬、坂本　公敏の６名を選任するものであり

ます。

第４号議案　監査役３名選任の件

監査役として、佐野　強、遠藤　康彦、柴野　高之の３名を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	100,237	318	0	(注)１	可決	99.48
第２号議案 剰余金の配当の件	100,352	203	0	(注)２	可決	99.60
第３号議案 取締役６名選任の件 金　尚昱	100,139	416	0	(注)３	可決	99.39
李　炳燦	100,120	435	0	可決	99.37
柳　敞淏	100,126	429	0	可決	99.37
張　瀞允	100,124	431	0	可決	99.37
李　振鎬	100,107	448	0	可決	99.36
坂本　公敏	100,125	430	0	可決	99.37
第４号議案 監査役３名選任の件 佐野　強	100,202	353	0	(注)３	可決	99.45
遠藤　康彦	100,215	340	0	可決	99.46
柴野　高之	100,212	343	0	可決	99.46

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。