Fenwal Controls of Japan, Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

 臨時報告書_20250328181600

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月31日
【会社名】	日本フェンオール株式会社
【英訳名】	Fenwal Controls of Japan, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　中野　誉将
【本店の所在の場所】	東京都千代田区飯田橋一丁目５番10号
【電話番号】	(03)3237-3561（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理本部長　中島　昭
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区飯田橋一丁目５番10号
【電話番号】	(03)3237-3561（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理本部長　中島　昭
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02020 68700 日本フェンオール株式会社 Fenwal Controls of Japan, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02020-000 2025-03-31 xbrli:pure

 臨時報告書_20250328181600

１【提出理由】

2025年３月28日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金37円

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として、中野誉将、荻原紀晃、上村真一郎、蔭山潔の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、田口善之氏を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案	45,826	16	－	（注）１	可決　99.72
第２号議案
中野　誉将	45,758	85	－	（注）２	可決　99.57
荻原　紀晃	45,755	88	－		可決　99.56
上村真一郎	45,759	84	－		可決　99.57
蔭山　　潔	45,761	82	－		可決　99.58
第３号議案
田口　善之	45,768	75	－	（注）２	可決　99.59

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上