臨時報告書_20250401163123

【表紙】

E02743 98270 リリカラ株式会社 Lilycolor Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02743-000 2025-04-01 xbrli:pure

臨時報告書_20250401163123

2025年３月28日開催の当社第84回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金36円　　　　　総額　443,446,056円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年３月31日

第２号議案　定款一部変更の件

当社の今後の事業展開に備えるため、事業目的に「倉庫業」を加えるものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

山田俊之、末松博貴、平山雅也、髙木寛、岡田卓哉および渋谷守浩を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任および補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

原井武志、坂本晋および内田るみ子を監査等委員である取締役に選任し、菅弘一を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　会計監査人選任の件

有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金の処分の件	83,920	99	－	（注）１	可決　96.27
第２号議案定款一部変更の件	83,921	98	－	（注）２	可決　96.27
第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件				（注）３
山田　俊之	83,812	207	－	可決　96.15
末松　博貴	83,832	187	－	可決　96.17
平山　雅也	83,757	262	－	可決　96.09
髙木　寛	83,736	283	－	可決　96.06
岡田　卓哉	83,738	281	－	可決　96.06
渋谷　守浩	83,749	270	－	可決　96.08
第４号議案監査等委員である取締役３名選任および補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				（注）３
原井　武志	83,811	208	－	可決　96.15
坂本　晋	83,806	213	－	可決　96.14
内田るみ子	83,818	201	－	可決　96.16
菅　弘一	83,817	202	－	可決　96.15
第５号議案会計監査人選任の件	83,911	108	－	（注）１	可決　96.26

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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